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毫无征兆,天气骤然冷了,早上下着雨,雨下了一会竟然成了雨夹雪,到了中午之后,就彻底的变成了鹅毛大雪。
平安帮人事科的大姐换了根坏掉的电灯管,刚到案件接待室,有三个人进来,说要报案。
这三人是农业银行下面的一个营业所的,要告几个有限公司贷款诈骗。
平安看看这个营业所的位置,知道就是自己那会存钱的那个,耐心的听他们说完案情,让他们先喝茶,而后拿着材料仔细看看,去了曲永超那里。
曲永超站在窗前看落雪,手里捧着一杯热茶,听到平安进门咳嗽了一声,没说话。
平安直接的汇报:“科长,农业银行的一个营业所告省国际贸易有限公司、省众泰制造有限公司、桃南加油站有限责任公司、如日经贸有限公司贷款诈骗。”
“报案材料里说,上述四家公司和省里一家国有建筑公司联合开发某一块房地产项目,经贸公司负责办理开工前的一切合法手续即融资、拆迁、使项目达到三通一平,而后国有建筑公司负责报建、施工以及开发,下来经贸公司向农行营业所借款,国有建筑公司对借款提供担保,专款专用。”
“这个经贸公司由一个叫郑建新的人和李艳红的人全资控股,这两人以经贸公司的名义提出贷款后,银行提供借款六千万元,那个建筑公司提供了连带责任保证。”
“合同签订之后银行放款,钱打到了经贸公司,但经贸公司并没有将钱用在房地产开发上,挪他用,这样,还款期限到期,经贸公司尚欠农行营业所三千余万元,余款一直没还上。”
曲永超还是没吭声,不过转回头看着平安,平安知道这是让自己继续:“科长,我拿捏不准,觉得他们这是借款合同纠纷,如果对方不履行合同拒绝还钱,银行直接去法院起诉就行了,他们来报案,非要强调这是诈骗。”
“哦?”
曲永超答了腔。
“科长,这个郑建新和李艳红是两口子,上面这四个公司,都是他们的,根据材料看,就是个空壳子。
银行的人说这两口子之前就欠了很多银行的贷款,这会用这个开发房地产的名义骗贷,其实钱还是在自己几个公司内部转来转去的。
这时候已经过了还款期限,这两口子没钱还,而且那个李艳红还没影了。”
“那这不就是诈骗。”
曲永超给定了性。
平安迟疑着说:“这个借款合同是有担保的,我问银行的人,既然贸易公司那两口子不还钱,怎么不找那个担保的建筑公司?”
曲永超:“那他们怎么说?”
平安:“报案的人说,建筑公司的人不理他们,说银行和经贸公司那两口子合伙欺诈,还要银行随便去哪告,反正他们也要告银行。”
曲永超:“那建筑公司这么说,有根据?”
平安搔搔头:“营业所这个几人说,当初借款给经贸公司,是农业银行分行副行长给牵头的。”
“嗯,我知道这事了。
现在那个分行副行长被停职检查了,”
曲永超走到办公桌后面,坐下,平安将材料递过去,而后给曲永超的茶杯里续满了开水,站在一边。
但是曲永超并没有看材料:“他们分行的副行长是出事了,营业所这几个人这会是见钱要不回来了,而建筑公司又要告银行和经贸公司那两口子合伙骗担保,骗国有企业担保……”
曲永超将“骗国有企业担保”
这几个字重复了一下,平安听明白了他的意思,曲永超接着说:“所以,想让咱们出面,他们好当受害者,减轻责任。”
“哦,”
平安一副恍然的模样:“那怎么办?让他们走?”
“走,去哪?”
平安故意说:“这还就是合同纠纷。
让他们去法院,让建筑公司去告他们,那个银行的副行长肯定有责任的。”
曲永超笑了。
平安见曲永超一笑,心里也笑。
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